Analista de Cumplimiento
San Salvador, San Salvador
Publicado hace 26 días
- Empresa:
- SERFINSA
- Descripción de la Empresa:
- Durante más de 29 años, SERFINSA ha brindado soluciones innovadoras en la industria de pagos que generan ingresos y rentabilidad para nuestros clientes. Esta filosofía nos ha llevado a ser el proveedor líder de soluciones de pago de El Salvador. Brindamos un sólido conjunto de soluciones de pago, que están a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Nuestra creciente red ya ha superado los 25.000 puntos de aceptación pago y administra las transacciones electrónicas de mas de 900 cajeros automáticos de los principales bancos y entidades financieras del país. Continuamos invirtiendo en alianzas estratégicas diseñadas para expandir nuestra huella geográfica hacia toda Centroamérica, al mismo tiempo que dedicamos recursos para apoyar y enriquecer un ecosistema de innovación entre nuestros grupos de interés. Con centro de operaciones en la ciudad de San Salvador, SERFINSA está posicionada para liderar la industria de pagos electrónicos en rápida evolución, y continuar desarrollando soluciones para nuevas oportunidades emergentes.
- Tipo de Contrato:
- Tiempo Completo
- Experiencia requerida:
- 1 año
- Educación requerida:
- Universitaria
- Cantidad de Vacantes:
- 1
Descripción de la oferta de trabajo
Gestionar el cumplimiento normativo y operativo de la entidad relacionado a la prevención de lavado de dinero y de activos, financiación al terrorismo y financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva (LDA/FT/FPADM) y apoyar al Gerente de Cumplimiento con todas las actividades y los requerimientos internos y externos necesarios del área
- Realizar seguimiento rutinario del debido cumplimiento de las políticas y procedimientos para la prevención del LDA/FT/FPADM, con un enfoque basado en riesgo y, además, la implementación de controles y procedimientos que faciliten la detección de operaciones inusuales y el reporte de operaciones sospechosas.
- Proponer modificaciones a las políticas y procedimientos para la prevención del LDA/FT/FPADM y para la detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas.
- Apoyar en diseñar el manual y proponer la actualización del manual de procedimientos de LDA/FT/FPADM.
- Otras relacionadas
**Requisitos:**
- Graduado de Licenciatura en Contaduría Pública, Ciencias Juridicas, Administracion de Empresas o carreras a fines.
- Experiencia de 2 años en areas administrativas de cumplimiento o Legal.
- Normativa aplicable (LDA/FT/FPADM, Instructivos de la UIF, NRP-17, NRP 36 y Recomendaciones GAFI)
- Certificacion en materia de prevencion de lavado de dinero
**Ofrecemos:**
- Contratación fija
- Prestaciones adicionales.
- Horario de Lunes a Viernes.
- Modalidad de Trabajo Hibrida
